Хороша новина для підприємців - в Міністерстві юстиції хочуть продовжити термін подачі форми 4, яка містить дані про кінцевих бенефіціарів власників (вигодонабувача).

Раніше був позначений термін до 1 червня 2015 Зараз йде мова про продовження терміну подачі на 3, 4 або 6 місяців. Також на порядку денному стоїть введення відповідальності за несвоєчасну подачу даних для юридичних осіб. Що стосується фізичних осіб - підприємців, ФОПів, то для них передбачена інша норма - їх дані будуть вносити до реєстру за замовчуванням.

Склалася ситуація, коли з 1,5 мільйона бенефіциарних власників документи встигли або побажали надати всього 55 тисяч.
комплекс заходів щодо запобігання відмивання доходів від злочинної діяльності, особливо в офшорних зонах. У листопаді 2014 року, був підписаний закон, який зобов'язує розкривати при державній реєстрації юридичних осіб інформацію про вигодонабувача. І від усіх підприємств, зареєстрованих в Україні, потрібно надати державному реєстратору такі відомості протягом 6 місяців.

Разом з тим, форма 4, в яку потрібно було вносити дані про кінцевих вигодонабувача, затвердили тільки в квітні. Таким чином, у підприємців залишалося фактично 2 місяці для здачі документів. Це послужило причиною неймовірних черг перед реєстраційними палатами. Представники компаній займали чергу навіть вночі, адже за порушення термінів подання передбачено штраф від 5100 до 8500 грн.

Практикуючі юристи сходяться на думці, що і закон, і сама процедура збору даних потребують суттєвого доопрацювання. Основні питання стосуються реалій нашого менталітету і способів ведення бізнесу:

1. «Кумівство». Що робити у випадку, коли відносини реального власника з керівництвом компанії абсолютно неформальні? І це неможливо довести юридично, хоча півміста знає, хто насправді «тримає» бізнес.
2. «Добровільно-примусово». За законом компанії зобов'язані надавати інформацію про свої вигодонабувача. А от сам вигодонабувач надавати про себе будь-кому інформацію не зобов'язаний і не несе ніякої відповідальності за це. Виходить, компанія повинна слізно благати бенефіціара надати дані добровільно, інакше заплатить чималенький штраф.
3. «Акція-акція». Акціонерні товариства, які торгують акціями на біржі, ніколи не можуть знати, хто володіє їх акцією на даний конкретний момент. І таких власників 1-2х акцій може бути дуже багато.
4. «Маленькі дивацтва». Закон передбачає подачу інформації без підтверджуючих документів. Дані у формі 4 ніким не перевіряються, а значить, є можливість вказати дані вигаданої особи і не нести за це ніякої відповідальності. Тому що, незважаючи на загальне положення законодавства про відповідальність за подачу державному реєстратору завідомо неправдивих відомостей, недостовірність інформації про бенефіціара довести юридично і фактично неможливо.